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浏览次数:245次 发布时间:2023-11-21 来源:银联POS机官网
一、POS机结算卡被风控的原因
1、交易时间地点异常
短时间内多次交易的地方异常,例如在非正常营业时间内频繁交易,或者在多个不相关的地点进行交易,银行可能会认为这些交易存在洗钱或者诈骗等风险,会对结算卡进行风控。
2、交易金额异常
短时间内大量交易或者大额交易频繁发生,这样会引起银行的关注和风控,银行可能会认为这些交易存在风险。
3、交易频繁异常
在短时间内进行大量的刷卡交易,也会引起银行的风控关注。
二、向银行解释POS机结算卡被风控的情况
1、交易时间地点解释
提供相应的证明材料,例如商家的营业时间证明,客户消费时间证明。
2、交易金额解释
可以向银行解释交易金额是正常情况下的金额,可以提供相应的证明材料,比如商家的销售收入,客户的消费金额证明。
在此,也提醒大家,如果认为自己的刷卡方式和金额有问题的,请及时调整自己的刷卡方式和金额。可以尝试分多次刷卡,控制单笔交易金额来降低被风控的风险。
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